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bobty体育 荷兰外洋集团子公司因违背反洗钱规矩给与造访

时间:2022-10-19 13:09 点击:115 次

  荷兰外洋集团(ING.US)子公司Payvision因违背反洗钱规矩正在给与造访。荷兰外洋集团上周五在一份声明中回话媒体报道称,造访与收购Payvision之前的作为干系。该集团暗意,领略Payvision受到造访,但其本人并非造访对象。

  荷兰人人查察部门的别称发言人阐发,在收到荷兰央行干系违背反洗钱和反恐融资法的阐晴明,该部门已启动刑事造访。造访仍在进行中。

  荷兰外洋集团在2018年头收购了Payvision 75%的股份,并在2019年和2020年购买了剩余的股份。荷兰外洋集团暗意,收购完成后,Payvision驱动“剥离不妥贴预期风险特征的客户群体”,这是本年早些工夫完成的纯粹淘汰谋略的一部分。

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法院审理认为,被告人李少华身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,数额特别巨大,其行为构成受贿罪。李少华为黑恶势力充当“保护伞”,应依法严惩。同时,李少华提供侦破其他重大案件的重要线索,查证属实,具有重大立功表现;归案后,如实供述所犯罪行,主动交代监察机关尚未掌握的部分犯罪事实,认罪悔罪,有退赃意愿,部分赃款赃物已追缴,具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节,依法可减轻处罚。遂依法作出上述判决。

  荷兰外洋集团此前曾受到洗钱和合规问题的困扰。2018年,荷兰外洋集团应许支付7.75亿欧元的妥协金,并承认我方未能遵循反洗钱规矩,从而幸免了被告状。公众的品评导致其时该集团的首席财务官Koos Timmermans去职。

  荷兰外洋集团在声明中暗意:“在咱们2018年9月与荷兰当局罢了妥协后,对反洗钱的眷注显耀增多,也包括其他方面。”“荷兰外洋集团积极与当局和其他方面合营,打击金融经济造孽。”

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